Oficial de cumplimiento
Descripción Del Trabajo
Asesorar al Órgano de Dirección y a la Alta Gerencia en materia de cumplimiento de leyes, reglamentos, normativa interna, políticas y estándares aplicables a la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, así como coordinar la implementación, monitoreo y mejora continua del sistema de cumplimiento institucional, con el fin de identificar los factores de exposición al riesgo de LC/FT/FPADM.
Bachillerato o licenciatura en contaduría pública, finanzas, economía o carrera afín.
Experiencia entre 3 y 5 años en puestos similares en el campo bancario, bursátil, de pensiones o de seguros, auditoría, supervisión o investigación financiera.
Conocimientos: Análisis de riesgos en operaciones financieras, incluyendo riesgos de legitimación de capitales, operativos y legales, Normativa aplicable en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y disposiciones regulatorias (incluye normativa SUGEF), Auditoría y control interno, orientado a la evaluación de procesos y cumplimiento normativo, Análisis de operaciones inusuales y sospechosas, incluyendo validación de información y determinación de origen de fondos, Evaluación y gestión de riesgos de cumplimiento (LC/FT/FPADM), incluyendo riesgos operativos y legales asociados, Debida diligencia y gestión de información para fines de cumplimiento (KYC).
Licencia de conducir B1 al día. (Deseable)
Títulos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Beneficios:
Asociación solidarista, Pago bisemanal, Fondo mutual, Ahorro escolar, Medico de empresa, servicio de nutricion, fisioterapia y psicología, Permisos especiales.
Te recordamos que nos contactaremos con vos a tu correo electrónico si tu perfil se ajusta a nuestra necesidad. No te vamos a solicitar información en ningún momento del proceso.
